Estas leyendo: ARCA confirmó que una empresa ligada a Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y funcionó como una “usina de facturación apócrifa”
1
-
01
ARCA confirmó que una empresa ligada a Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y funcionó como una “usina de facturación apócrifa”
ARCA confirmó que una empresa ligada a Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y funcionó como una “usina de facturación apócrifa”
- Un informe presentado ante la Justicia Federal sostiene que Malte SRL no tendría capacidad operativa real para justificar sus movimientos patrimoniales.
- El organismo detectó facturación cruzada con empresas relacionadas, operaciones con la AFA sin trazabilidad clara y conexiones a través de direcciones IP con el tesorero de la entidad.
