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Descubren un plazo fijo de U$S 2 millones, facturas para la AFA y campos, entre otras 12 operaciones sospechosas de firmas vinculadas a Pablo Toviggino
Descubren un plazo fijo de U$S 2 millones, facturas para la AFA y campos, entre otras 12 operaciones sospechosas de firmas vinculadas a Pablo Toviggino
- La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop.
- Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
